FAR
A
Link
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
FAR
A
Link
FAR
A
Link
آخرین اخبار فهرست خاکستری
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
فهرست خاکستری
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
/ روزنامه دنیای اقتصاد
خارج شدن امارات از فهرست خاکستری FATF
گروه ویژه اقدام مالی، FATF، روز جمعه اعلام کرد امارات متحده عربی را از فهرست خاکستری خود خارج کرده است. امارات و به ویژه دُبی، قطب بزرگ بانکها و صندوقهای مالی در خاورمیانه در سال ۲۰۲۲ به دلیل خطرات پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت. امارات در قوانین …
• امارات متحده عربی
• fatf
• امارات متحده عربی
• fatf
• فهرست خاکستری
۱۴۰۲/۱۲/۰۶
/ سایت اطلاعات آنلاین
لیست سیاه و خاکستری FATF شامل کدام کشورهاست؟ +عکس
گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف، اعلام کرده ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند.
۱۴۰۲/۱۲/۰۵
/ اقتصاد ۲۴
اینفوگرافی/ کدام کشورها در فهرست سیاه و خاکستری FATF قرار دارند؟ | اقتصاد24
گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف، اعلام کرده ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. در بیانیه فوریه ۲۰۲۴ این گروه آمده ایران، کره شمالی و
• اف ای تی اف
• اف ای تی اف
۱۴۰۲/۱۲/۰۵
/ سایت اقتصادنیوز
امارات فهرست خاکستری FATF را ترک کرد/ دوبی از سرنوشت تلخ پاناما عبرت میگیرد؟
اقتصادنیوز: گروه ویژه اقدام مالی در شامگاه جمعه ضمن برجسته کردن تلاشهای امارات برای مبارزه با پولشویی، اعلام کرد این کشور از فهرست خاکستری افایتیاف خارج شده است.
• امارات متحده عربی
• FATF
• امارات متحده عربی
• FATF
• اف ای تی اف FATF
۱۴۰۲/۱۲/۰۵
/ سایت جماران
در نشست FATF تصیمگیری شد: ایران در فهرست سیاه (کشورهای غیرهمکار) باقی ماند/ امارات و اوگاندا از فهرست خاکستری خارج شدند
علیرغم ارسال گزارش اجرای برنامه اقدام (اکشن پلن) از سوی دولت ایران در ژانویه سال جاری میلادی، کشورهای عضو فاتف در این نشست اقدامات ایران را ناکافی ارزیابی کرده و در بیانیه خود اعلام کردند با توجه به عدم تصویب دو کنوانسیون (پالرمو و سی.اف.تی) و عدم تکمیل موارد مهم دیگر، پیشرفت محتوایی خاصی در اجرای …
• FATF
• FATF ایران
• FATF
• FATF ایران
• اف ای تی اف
• اف ای تی اف ایران
۱۴۰۲/۱۲/۰۵
/ سایت اکوایران
ایران همچنان در فهرست سیاه «اف. ای. تی. اف»/ خروج امارات از فهرست خاکستری
اکوایران: «ایلنا» مدعی شد، گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند.
• FATF
• اف ای تی اف
• FATF
• اف ای تی اف
۱۴۰۲/۱۲/۰۵
/ سایت اصلاحات نیوز
ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند
در مقابل، کشورهای نامیبیا و کنیا در فهرست خاکستری قرار گرفتند و بدین ترتیب در آستانه خطر واقع میشوند.
۱۴۰۲/۱۲/۰۵
/ سایت اقتصادآنلاین
دستور FATF به کنیا برای نظارت بیشتر بر رمزارزها
گروه ویژه اقدام مالی به کنیا دستور داده است تا تلاش خود را در پیگرد قانونی فعالیت های پولشویی و رمزارزها افزایش دهد.
• کنیا
• FATF
• کنیا
• FATF
• آفریقای جنوبی
• نیجریه
۱۴۰۲/۱۱/۳۰
/ سایت اکوایران
امارات از فهرست خاکستری افایتیاف خارج میشود؟
اکوایران: بلومبرگ در این گزارش اعلام کرده که این احتمال وجود دارد امارات متحده عربی به دلیل اقدامات خود، در ماه جاری میلادی از فهرست خاکستری افایتیاف خارج شود.
• امارات متحده عربی
• بلومبرگ
• امارات متحده عربی
• بلومبرگ
• فهرست خاکستری افایتیاف
چهارشنبه ۶ تیر ۱۴۰۳ -
26 June 2024